SkyCity Adelaide Facing AUSTRAC Sanctions Over AML/CTF Breaches

SkyCity Adelaide casino news

Berita kasino SkyCity AdelaideSkyCity Adelaide adalah kasino Australia terbaru yang mendapat pengawasan dari AUSTRAC.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), regulator kejahatan keuangan negara itu, telah mengajukan gugatan terhadap kasino SkyCity Adelaide karena pelanggaran undang-undang anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CTF).

Investigasi ini diluncurkan tahun lalu, dan gugatan telah diajukan ke SkyCity Adelaide karena dianggap gagal menindaklanjuti kewajibannya untuk menegakkan tindakan yang akan mencegah risiko terkait AML/CTF. Operator juga diduga gagal membentuk badan eksekutif yang akan mengawasi aspek-aspek perusahaan tersebut.

BACA: SkyCity Adelaide di bawah penyelidikan regulator perjudian SA

Wakil CEO di AUSTRAC, Peter Soros, juga melaporkan bahwa operator tidak memiliki sistem untuk mengelola dan memeriksa transaksi keuangan untuk mendeteksi jika transaksi ilegal dilakukan di bawah fasilitas perusahaan.

“Investigasi AUSTRAC mengidentifikasi berbagai keadaan di mana SkyCity gagal melakukan uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung,” kata Soros.

“SkyCity juga gagal mengembangkan dan mempertahankan program AML/CTF yang sesuai, sehingga berisiko dieksploitasi secara kriminal.”

Pengawas kejahatan keuangan mencatat bahwa ketidakpatuhan SkyCity Adelaide berarti telah beroperasi tanpa tindakan pencegahan yang memadai.

“Dengan tidak adanya kerangka kerja yang tepat untuk pengawasan risiko ML/TF (pencucian uang/pendanaan terorisme), SCA (SkyCity Adelaide) menyediakan layanan yang ditunjuk melalui saluran berisiko tinggi dan kepada pelanggan berisiko tinggi tanpa kendali berbasis risiko yang sesuai,” pernyataan AUSTRAC menuduh .

“Kegagalan dalam pengawasan ini mengakibatkan ketidakpatuhan yang serius dan sistemik terhadap UU tersebut selama bertahun-tahun. Kegagalan ini memungkinkan pelanggan berisiko tinggi memindahkan uang dengan cara yang tidak transparan dengan uji tuntas minimal terhadap risiko ML/TF. Kegagalan ini membuat SCA berisiko dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir.”

AUSTRAC juga mengeluarkan peringatan kepada operator lain untuk memastikan bahwa mereka mematuhi pedoman AML/CTF.

“Ini adalah hukuman perdata ketiga yang diajukan AUSTRAC terhadap bisnis yang beroperasi di sektor kasino. Itu harus berfungsi sebagai peringatan bagi kasino dan semua bisnis lain yang diatur oleh AUSTRAC untuk menganggap serius kewajiban AML/CTF mereka dan mematuhi Undang-Undang AML/CTF dan Aturan AML/CTF,” kata agensi tersebut.

BACA: AUSTRAC memulai proses hukum terhadap dua kasino Star

Saat ini, tidak diketahui tindakan apa yang akan diambil terhadap SkyCity Adelaide, atau apakah kasino akan membayar denda atas pelanggaran tersebut.

Namun, SkyCity Entertainment Group, perusahaan induk dari SkyCity Adelaide, telah mengeluarkan pernyataan yang mencatat bahwa pihaknya memprioritaskan undang-undang yang berkaitan dengan AML dan CTF dan akan memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut setelah pertimbangan matang.

“SkyCity Adelaide sangat mementingkan kepatuhan terhadap kewajiban peraturannya termasuk kepatuhan anti pencucian uang dan akan memberikan tuduhan dalam klaim AUSTRAC, setelah diterima, pertimbangan yang cermat sebelum menanggapi,” kata SkyCity.

“Jika klaim AUSTRAC akan diterima seluruhnya atau sebagian oleh Pengadilan Federal Australia, SkyCity Adelaide dapat dikenakan hukuman perdata yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang mungkin bersifat material.

“SkyCity memahami bahwa AUSTRAC belum mengidentifikasi tingkat hukuman yang ingin dicari.”

Lebih banyak berita perjudian

Author: Ethan Thomas