Australian Bookmakers & Casinos Cashing In On Stolen Funds

Mobile sports betting

Taruhan olahraga seluler

Meskipun penjudi bermasalah menghadapi murka hukum karena mencuri untuk memanjakan kecanduan mereka, operator perjudian Australia tidak menghadapi pembalasan dan, lebih sering daripada tidak, menyimpan dana yang dicuri.

Seorang asisten akuntan keuangan Tasmania didakwa dan dihukum atas beberapa tuduhan penipuan pada tahun 2018. Pria berusia 27 tahun itu dilaporkan telah mencuri sekitar $292.955 dari majikannya untuk membiayai kecanduan judinya.

Dana yang dicuri dimasukkan ke dalam akun Sportsbet; namun, dia kehilangan seluruh uangnya dan dijatuhi hukuman penjara. Pengadilan juga mengeluarkan perintah kompensasi akuntan. Sementara itu, Sportsbet menyimpan dana curian yang hilang.

Kejadian serupa terjadi pada tahun 2021, tetapi uang yang dicuri adalah $940.221 oleh seorang wanita Tasmania. Dia memperoleh dana dari tempat kerjanya, praktik dokter hewan, dan berhutang $24.218 pada kartu kredit yang diperolehnya dengan curang.

Dia didiagnosis dengan gangguan perjudian ekstrem dan kehilangan sebagian besar uangnya saat bermain Heart of Vegas milik Aristocrat Leisure. Sekitar 30% dari setiap transaksi dipotong oleh Facebook, platform yang dia gunakan untuk memainkan permainan kasino sosial. Wanita berusia 48 tahun itu dihukum atas 26 tuduhan penipuan oleh pengadilan dan diperintahkan untuk melunasi utangnya. Aristokrat dan Facebook, bagaimanapun, mempertahankan uang itu.

Kasus terbaru dan substansial terjadi pada bulan September tahun ini dan melibatkan lebih dari $8 juta. Pihak yang bersalah kali ini adalah Gavin Fineff, mantan penasihat keuangan Sydney. Dia kehilangan lebih dari $8 juta karena judi olahraga; sebagian besar dimiliki oleh teman dan kliennya, beberapa di antaranya sudah lanjut usia dan rentan.

Fineff mengaku bersalah atas beberapa pelanggaran terkait penipuan di pengadilan distrik NSA dan akan dijatuhi hukuman pada Januari 2023. Uang korbannya tidak pernah dikembalikan.

Mantan penasihat keuangan Sydney menyerahkan laporan ke Senat untuk penyelidikan perjudian online. Di sana, Fineff menekankan bahaya perjudian dan terus merusak kehidupan orang. Dia mengungkapkan bahwa dia sepatutnya menerima hukumannya; namun, dia tidak bisa “menerima penghancuran yang berlanjut”.

“Orang baru akan terluka hari ini dan besok; keluarga, layanan masyarakat, pengadilan, dan masyarakat semua menanggung biayanya, ”tulis Fineff.

Menurut pendukung reformasi perjudian dan hak-hak korban, kasus di mana perusahaan perjudian menahan dana dari kejahatan yang dilakukan oleh pelanggan yang kecanduan adalah hal biasa. Mereka berpendapat bahwa sistem yang dipasang untuk mengatur agen perjudian dan taruhan ini kurang.

Mantan komisaris Australia Selatan untuk hak-hak korban, Michael O’Connell, mengklaim bahwa setiap perintah restitusi yang dibuat mengenai orang-orang yang dihukum karena penipuan terkait perjudian atau pelanggaran ketidakjujuran lainnya, sebagian besar merupakan “janji kosong”.

“Bahkan jika ada upaya untuk memuaskan mereka, jumlah yang dikembalikan tidak sesuai dengan jumlah kerugian dan kerusakan yang sebenarnya diderita korban – seperti rasa sakit, penderitaan, efek emosional dan psikologis,” kata O’Connell .

Lauren Levin, direktur kebijakan dan kampanye Konseling Keuangan Australia, juga memberikan masukannya. Dia menyatakan bahwa sistem regulasi dan legislatif tidak memperhatikan orang-orang yang menderita kecanduan judi.

“Tidak ada yang memilih untuk kecanduan. Beberapa dari putra, ayah, dan ibu itu akan melakukan hal-hal buruk yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi terliar mereka, ”jelas Levin.

“Kemudian polisi turun tangan, dan direktur penuntutan umum. Ada laporan berita tabloid… Wajib pajak membayar $130.000 setahun per narapidana. Dan tidak ada yang meminta perusahaan perjudian untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada para korban kejahatan yang tidak bersalah itu. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan sederhana: ‘Bagaimana kami mengembalikan dana yang dicuri kepada para korban?’”

Selain negara bagian dan teritori, undang-undang federal anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CTF) adalah sarana untuk mengatur perusahaan perjudian. Menurut undang-undang, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan ke Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC). Ini termasuk pembayaran lebih dari $10.000 dan uang masuk dan keluar negara.

BACA: AUSTRAC menyelidiki Bet365 dan Sportsbet terkait masalah AML

Perusahaan juga diminta untuk menyelidiki sumber kekayaan pelanggan mereka. AUSTRAC akan menangkap mereka yang gagal mematuhi hukum.

Dalam kasus akuntan Tasmania tahun 2018, dana yang dicuri ditransfer dari kartu kredit tempat kerjanya ke akun PayPal. Dari sana, dia menyetor uang ke akun taruhan online-nya dan, menurut dokumen pengadilan, melakukan total 248 transaksi antara Juli dan Juni 2017.

Angka tersebut lebih tinggi dari aktivitas transaksinya pada bulan April dan Mei, dan PayPal menanyakannya. Akuntan tersebut memberikan jawaban palsu dan membuka akun PayPal baru untuk melanjutkan transaksinya.

Sportsbet, seperti kebanyakan bandar taruhan online Australia, dilisensikan di Northern Territory. Menurut seorang juru bicara yang mengomentari kasus tersebut, perusahaan telah “bertindak tepat setiap saat dan yakin bahwa semua kewajiban hukum dan pelaporan telah dipatuhi”.

Perusahaan menolak berkomentar apakah akan melakukan penyelidikan atas taruhan akuntan pada saat itu. Sportsbet juga tidak diberitahu untuk melepaskan dana yang dicuri, dan bandar taruhan juga tidak mengumumkan keinginannya untuk mengembalikan uang secara sukarela.

Levin percaya bahwa undang-undang yang ada tidak digunakan secara efektif. Dia juga mengatakan bahwa dalam kasus di mana seorang profesional keuangan muda dengan gaji menyetor jumlah besar hanya dalam beberapa bulan di platform perjudian, harus ada tanda bahaya yang jelas.

Menurut Undang-Undang KUHP NT, adalah suatu pelanggaran untuk menangani dana yang “seharusnya patut dicurigai sebagai hasil kejahatan” oleh penerima.

Sebelumnya, AUSTRAC juga mengonfirmasi bahwa undang-undang AML dan CTF berlaku untuk operator kasino dalam kasus penipuan. Pada tahun 2020, Peter Soros, wakil kepala eksekutif AUSTRAC, mengungkapkan bahwa perusahaan perjudian yang lalai melakukan uji tuntas tambahan terhadap pelanggan berisiko tinggi berisiko melanggar undang-undang federal dan negara bagian.

Selama bertahun-tahun, Andrew Wilkie, seorang anggota parlemen federal yang independen, telah mengadvokasi undang-undang perjudian yang lebih ketat. Awal tahun ini, dia mengusulkan sebuah undang-undang, bekerja sama dengan Fineff, yang akan memberi AUSTRAC wewenang untuk memberikan perintah kompensasi pada perusahaan perjudian. Ini terutama untuk kasus di mana mereka mengizinkan pelindung untuk berjudi “dalam situasi di mana ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai orang tersebut akan membayar layanan menggunakan properti curian”.

RUU Wilkie juga akan menempatkan “kewajiban positif” pada operator permainan dan taruhan untuk melaporkan setiap orang yang dicurigai berjudi dengan uang curian ke AUSTRAC.

“Sangat tidak adil bahwa perusahaan perjudian menyimpan uang yang dicuri sementara orang yang kecanduan dipenjara, dan korban mereka tidak memiliki apa-apa,” kata anggota parlemen federal yang independen.

“Peraturan undang-undang negara bagian dan federal saat ini gagal melindungi kita karena undang-undang ini lemah dan jarang ditegakkan.”

Karena skema kompensasi kejahatan berbasis negara dikecualikan dari kewenangan kejahatan terkait properti, korban penipuan dan pencurian terkait perjudian telah ditolak untuk mencari ganti rugi.

Menurut Levin, direktur penuntut umum persemakmuran bisa mendapatkan uang korban dari perusahaan perjudian atas nama mereka. Namun, seseorang harus menyelidiki dan merujuk kasus tersebut terlebih dahulu.

Levin mencatat negara lain, seperti Swedia dan Inggris, di mana kasus seperti ini ditanggapi dengan lebih serius. Di yang pertama, taruhan yang dikonfirmasi dibuat dari hasil kriminal dibatalkan, dan perusahaan diberi mandat untuk menyerahkan uangnya. Untuk kasus serupa di Inggris Raya, korban diberi jalur untuk mendapatkan uangnya kembali.

“Jika undang-undang yang kita miliki tidak berfungsi dalam praktiknya, maka kita perlu memperbaikinya. Tidak ada alasan bagus bagi operator perjudian untuk mendapat untung dari perjudian yang didanai kejahatan. Itu salah,” kata Levin.

Lebih banyak berita perjudian

Author: Ethan Thomas